Todos deberíamos admitir algo (entre muchas cosas): al leer las declaraciones fácticas sobre delitos de soborno, los hechos comienzan a encajar. Los delincuentes no son tan ingenuos ni creativos como creen, y los esquemas que emplean son bastante sencillos.
Empecemos por comprender a fondo lo obvio: para pagar sobornos, los delincuentes tienen que “robar” dinero de la empresa, es decir, tienen que obtener acceso no autorizado a los fondos de la empresa y eludir los controles financieros. No hay tantas formas de lograrlo y los esquemas de soborno reflejan esta sencilla verdad.
El plan de Telefónica no es nada sorprendente: Telefónica tuvo que sobornar a dos funcionarios extranjeros venezolanos para obtener acceso a la subasta de divisas de Venezuela en la que podían cambiar bolívares por dólares estadounidenses. El valor del cambio era que el precio de los dólares estadounidenses era muy inferior al precio de conversión de divisas vigente en el mercado negro, que era significativo y dinámico. Al conseguir dólares estadounidenses valiosos, en efecto, Telefónica pudo comprar equipos de telecomunicaciones a un precio más barato que el que se podía conseguir de otro modo.
Durante un período de dos años, 2014 y 2015, Telefónica utilizó un esquema de sobornos financiado por dos proveedores de equipos, la Compañía A y la Compañía B, para comprar equipos de telecomunicaciones en dólares estadounidenses en lugar de bolívares para su sistema de telecomunicaciones venezolano. La Compañía A y la Compañía B solo vendían los equipos de telecomunicaciones en dólares estadounidenses, por lo que colaboraron en el esquema de sobornos para facilitar las ventas de equipos a Telefónica.
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Los pagos de sobornos fueron bastante elevados, totalizando aproximadamente 28.870.099 dólares en pagos corruptos. La Compañía A y la Compañía B, a su vez, canalizaron los dólares a los funcionarios extranjeros a través de una empresa intermediaria y una empresa fantasma. Telefónica financió los sobornos acordando comprar equipos a la Compañía A y la Compañía B a precios inflados.
Telefónica sabía que una parte importante de los aproximadamente 28.870.099 dólares se pagaría como “comisión” en beneficio de los funcionarios del gobierno venezolano. Como resultado de sus pagos corruptos, Telefónica pudo canjear y posteriormente recibir más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos a la Compañía A y a la Compañía B.
En total, en agosto de 2014, el gobierno venezolano adjudicó aproximadamente 172.046.000 dólares a 16 empresas de telecomunicaciones como parte de la subasta de divisas. Entre las dos ofertas que organizó corruptamente, Telefónica recibió aproximadamente el 65% del total de divisas adjudicadas en la subasta. Telefónica pudo utilizar esos fondos (menos los 28.870.099 dólares pagados al Intermediario-1 a través de la Compañía-Falso-1) para comprar equipos de red de la Compañía-A y la Compañía-B y así continuar brindando servicios de telecomunicaciones a clientes en Venezuela.
En mayo de 2014, poco antes de que se anunciara públicamente la subasta de divisas, el Ejecutivo-1 de Telefónica fue convocado a una reunión improvisada con el Funcionario Extranjero-1, el Funcionario Extranjero-2 y el Ejecutivo-1, para informarles que: (i) el gobierno venezolano pronto anunciaría una subasta de divisas para la industria de las telecomunicaciones; y (ii) Telefónica Venezolana solo recibiría dólares estadounidenses a través de la subasta si pagaba una “comisión” sobre los fondos otorgados, es decir, sobornos que beneficiarían personalmente al Funcionario Extranjero-1 y al Funcionario Extranjero-2.
En julio de 2014, utilizando sus cuentas de correo electrónico personales con sede en Estados Unidos, los individuos de la Compañía A intercambiaron borradores de un “contrato de consultoría” entre la empresa matriz de la Compañía A y una contraparte aún no identificada, que sería identificada por el Intermediario 1 una vez que la “oferta” de Telefónica Venezolana y la Compañía A en la subasta de divisas fuera exitosa. En agosto de 2014, el Intermediario 1 informó al Empleado de la Compañía A que la contraparte del contrato de consultoría sería la Compañía Shell 1. En ningún momento la Compañía Shell 1 o el Intermediario 1 prestaron servicios de consultoría para Telefónica Venezolana.
El 4 de agosto de 2014, el Intermediario-1 se comunicó con un empleado de la Compañía-A para comunicarle que la Compañía-A había obtenido “todo” (todos los dólares estadounidenses) que había solicitado a través de la subasta. También el 4 de agosto de 2014, el gobierno venezolano anunció que la Compañía-A había obtenido aproximadamente $55.454.000 a través de la subasta. Dos días después, el 6 de agosto de 2014, el Banco Central de Venezuela debitó aproximadamente 609.994.000 bolívares de la cuenta bancaria de la Compañía-A, como fondos que se canjearían por los dólares estadounidenses otorgados.
Desde el 26 de noviembre de 2014 hasta el 2 de diciembre de 2014, una filial de la Compañía A transfirió un total de aproximadamente $13,863,473, que representa el 25% de los $55,454,000 otorgados a la Compañía A mediante la subasta, a la cuenta bancaria de Shell Company-1 en Luxemburgo. Varias de las transacciones que comprendían los $13,863,473 a Shell Company-1 se realizaron a través de bancos corresponsales ubicados en el Distrito Sur de Nueva York.
La Compañía A utilizó la mayor parte de los $55,454,000 obtenidos en la subasta como pago de Telefónica Venezolana por equipos de red. Telefónica Venezolana reembolsó a la Compañía A los pagos corruptos de $13,863,473 a la Compañía Shell-1 inflando el costo unitario del equipo que Telefónica Venezolana compró a la Compañía A.
En mayo o junio de 2014, el Ejecutivo-1 coordinó con representantes de la Compañía-B la utilización del Intermediario-1 para facilitar la participación de la Compañía-B en la próxima subasta. Entre mayo de 2014 y julio de 2014, Telefónica Venezolana y la Compañía-B acordaron que Telefónica Venezolana participaría directamente en la subasta y que los ingresos de la subasta adjudicados a Telefónica Venezolana se utilizarían para comprar equipos de red a la Compañía-B.
En junio y julio de 2014, el empleado de la Compañía B intercambió correos electrónicos con el Intermediario 1 y el Intermediario 2 en relación con la compra por parte de Telefónica Venezolana de equipos a la Compañía B con el dinero recaudado en la subasta. Los archivos adjuntos a estos correos electrónicos indican que los precios de la Compañía B estaban inflados de tal manera que Telefónica Venezolana debía asumir el costo de los sobornos.
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El 4 de agosto de 2014, el gobierno venezolano anunció que Telefónica Venezolana había obtenido aproximadamente 60.027.000 dólares mediante la subasta. En agosto de 2014, el Banco Central de Venezuela debitó aproximadamente 660.291.563 bolívares de la cuenta bancaria de Telefónica Venezolana, como fondos que serían canjeados por los dólares estadounidenses adjudicados.
El 18 de agosto de 2014, Telefónica Venezolana celebró un contrato con la Compañía C, que actuaba en nombre de la Compañía B como su supuesto integrador de red, para la compra de equipos de red. De hecho, la Compañía C nunca prestó servicio alguno a la Compañía B.
El 3 de septiembre de 2014, el Banco Central de Venezuela transfirió aproximadamente $60.026.505,73 a la Compañía-C a través de un banco corresponsal ubicado en el Distrito Sur de Nueva York.
El 24 de septiembre de 2014, la Compañía C y la Compañía Shell 1 celebraron un supuesto “Acuerdo de Comisión” según el cual la Compañía Shell 1 actuaría como “consultor” para la “Adquisición de Equipos de Comunicaciones para TELEFONIC VENEZOLANA, CA”. El 30 de septiembre de 2014, la Compañía Shell 1 emitió una factura a la Compañía C por “honorarios” por $15,006,750.
El 28 de octubre de 2014, la Compañía-C transfirió aproximadamente $15.006.626, que representan el 25% de los fondos adjudicados a Telefónica Venezolana en la subasta, a la cuenta bancaria de la Compañía-1 de Shell en Luxemburgo. Esta transacción se realizó a través de un banco corresponsal ubicado en el Distrito Sur de Nueva York.
La Compañía B y la Compañía C utilizaron los $60.027.000 del producto de la subasta como pago de Telefónica Venezolana por el equipo de red. Telefónica Venezolana asumió el costo del pago de $15.006.626 a la Compañía Shell-1 inflando los costos del equipo de red que Telefónica Venezolana compró a la Compañía B a través de la Compañía C.
El Intermediario-1, el Intermediario-2 y otros pagaron los suntuosos gastos del Funcionario Extranjero-1 y de su familia. Por ejemplo, a partir de diciembre de 2014 y hasta enero de 2015, el Intermediario-1 gastó más de 500.000 dólares en unas lujosas vacaciones en San Bartolomé para el Intermediario-1, el Funcionario Extranjero-1 y miembros de sus respectivas familias.
Además, en enero de 2015, utilizando parte de los ingresos corruptos recibidos a través de la Compañía Fantasma-1, el Intermediario-1 gastó aproximadamente $605,000 en relojes y joyas de lujo en San Bartolomé, incluso para el beneficio del Funcionario Extranjero-1 y el cónyuge del Funcionario Extranjero-1.
Michael Volkov
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